CFAntiriciclaggio

CFAntiriciclaggio é un programma dedicato ai professionisti ed alle società di revisione, ideato per far fronte agli adempimenti del nuovo regolamento sull’antiriciclaggio.

CFAntiriciclaggio presenta un'interfaccia, conforme agli standard Windows ed un Help contestuale sempre disponibile durante l’esecuzione dell’applicazione.

La logica di funzionamento è di tipo Client-Server, questo consente di eseguire il software contemporaneamente su più computer, che accedono ad un insieme di database gestiti in piena sicurezza con uno dei più diffusi DBMS attualmente in commercio.

CFAntiriciclaggio supporta un numero di utenti illimitato. E' possibile proteggere l'accesso ai dati tramite autentificazione, in modo da garantire la riservatezza e la salvaguardia degli archivi.

La normativa antiriciclaggio prevede nuovi obblighi di identificazione, conservazione e di segnalazione di operazioni sospette in tutti i casi in cui il loro valore superi i 12.500 euro.

I D.M. sanciscono l’obbligo di identificazione della clientela; la registrazione e conservazione delle informazioni relative ai rapporti intrattenuti con la propria clientela per almeno dieci anni; la segnalazione delle operazioni sospette; adottare misure di formazione del personale e dei propri collaboratori.

Sono tenuti a rispettare la normativa antiriciclaggio diverse categorie di professionisti e operatori non finanziari come avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali, operatori che svolgono attività di recupero crediti, custodia e trasporto di contante, titoli o valori, agenzie di mediazione immobiliare, commercianti nel settore dell'antiquariato, gallerie d’arte, commercianti di oro ed oggetti preziosi, gestori di case da gioco, mediatori creditizi, agenzie in attività finanziarie.