Star OP Antiriciclaggio

Il software antiriciclaggio Star.OP permette di gestire le attività degli operatori a cui si rivolge, in maniera conforme alla normativa antiriciclaggio decreto leg.vo n° 143.

Con Star.OP gli operatori non finanziari possono:

1. istituire l'archivio unico informativo previsto dalla normativa antiriciclaggio

2. registrare e conservare nell'archivio unico i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle attività

3. registrare le informazioni relative alle attività eseguite

4. segnalare le operazioni sospette all'UIC, mediante la stampa di report conformi alle indicazioni della normativa